가상자산 전문 추적 도구

가상자산 전문 추적 도구로는 AI 기반 자동 추적 시스템(예: OTS), 블록체인 분석 솔루션(예: 체이널리시스), 탐정법인 등 전문 기관에서 사용하는 포렌식 도구(예: CATV, AML 솔루션) 등이 있습니다. 이러한 도구들은 거래 흐름을 시각화하거나, 이상 거래를 탐지하고, 특정 지갑과 연관된 정보를 분석하는 등 다양한 기능을 제공합니다. 

주요 가상자산 추적 도구 및 기술

• AI 기반 추적 시스템:
  • 범죄 자금으로 의심되는 가상자산을 자동으로 사람처럼 추적하는 기술입니다.
  • AI가 지갑 주소를 분류하고 학습하며, 이상 거래에 대한 알림을 제공합니다.
  • 한국에서는 업비트와 같은 거래소에서 이러한 시스템을 활용하여 범죄에 이용된 가상자산을 추적하고 있습니다.
• 블록체인 분석 솔루션:
  • 블록체인상의 거래 정보를 분석하여 자금 흐름을 추적하는 도구입니다.
  • 미국 블록체인 분석업체인 체이널리시스(Chainalysis)와 같은 해외 솔루션이 대표적입니다.
  • 국내 시장에 맞춰 개발된 솔루션도 있으며, 특정 블록체인 및 토큰 종류에 따라 다양한 거래 내용을 시각화해 제공합니다.
• 전문 포렌식 도구:

도구 활용 시 고려사항

• 추적 대상: 가상자산의 거래 기록은 투명하지만, 익명성으로 인해 사용자를 특정하기 어려워 추가적인 정보가 필요할 수 있습니다.
• 기술적 한계: 모네로, 지캐시와 같은 프라이버시 코인은 거래 세부 정보가 모호해 일반적인 추적 도구로는 분석이 어렵습니다. 이 경우, 더욱 전문적인 솔루션이 필요합니다.
• 국내외 솔루션: 국내 수사기관은 주로 해외 업체의 프로그램을 사용해왔으나, 국내 시장에 특화된 추적 시스템 개발도 추진되고 있습니다.